OM richt zijn pijlen op vier verdachten in Amsterdamse fraudezaak
Het openbaar ministerie wil drie mensen voor de rechter brengen op verdenking van fraude bij een gemeentelijk project met statushouders in Amsterdam. Justitie wil een vierde verdachte een geldboete opleggen. Dit heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie donderdag laten weten aan Argos.
Afgelopen mei meldde Argos dat het OM de projectleider en enkele medewerkers van het leerwerktraject voor statushouders worden verdacht van fraude. Zij dienden bij de gemeente Amsterdam rekeningen in voor diensten die niet of nauwelijks zouden zijn geleverd. Op die manier kregen zij mogelijk enkele tonnen ten onrechte uitbetaald.
Fictieve facturen voor hulp aan statushouders
Het plan leek zo mooi. De gemeente Amsterdam ging asielzoekers met een verblijfsvergunning helpen om aan een baan te komen. Maar het zogeheten ‘derde leerwegproject’ kwam voortijdig en abrupt ten einde. Argos ontdekte waarom.
Justitie wijst nu een 66-jarige vrouw uit Amsterdam aan als hoofdverdachte. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Een 69-jarige man uit Den Bosch en een 64-jarige man uit Beverwijk worden verdacht van oplichting in vereniging. Het OM wil dit drietal dagvaarden. De zaak tegen een 60-jarige man uit Maastricht die eveneens schuldig zou zijn aan oplichting in vereniging, gaat het OM later dit jaar afdoen ‘door middel van een OM-strafbeschikking’.
De advocaten van de verdachten hebben nu de gelegenheid om aanvullend onderzoek te vragen. Daarna beslist justitie definitief hoe ze de zaken gaat voortzetten. De zaken tegen twee andere verdachten zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Het leerwerktraject in Amsterdam had tot doel statushouders te helpen bij het halen van een mbo-diploma en het vinden van een baan. Asielzoekers met een verblijfsvergunning werden na een voorselectie geplaatst bij een bedrijf, waar zij werkervaring konden opdoen en taalles kregen.
Bedoeling was dat bij elk bedrijf tien tot twintig statushouders zouden worden geplaatst. Zeker acht bedrijven deden aan het project mee, waaronder ABN Amro, kinderopvangbedrijf Unikidz, facilitair bedrijf GSA en horecagroothandel Hanos.
Fraudeverdenking bij Amsterdams project met statushouders
De projectleider en enkele medewerkers van een leerwerktraject voor statushouders in Amsterdam worden verdacht van fraude. De Rijksrecherche heeft het onderzoek al bijna negen maanden geleden afgerond, maar het openbaar ministerie moet nog steeds besluiten of het de zaak voor de rechter brengt. Dit blijkt uit onderzoek van Argos.
In werkelijkheid kwam er vaak weinig van terecht, vertelden betrokkenen aan Argos. Vrijwel overal ging slechts een zeer klein aantal statushouders daadwerkelijk aan de slag, en kwam er plotseling en voortijdig een einde aan het project.
Desondanks bracht de leider van het project, een externe consultant die directeur is van een vastgoed- en investeringsbedrijf in Zuid-Afrika, samen met haar zakenpartners (te) hoge bedragen in rekening. Volgens betrokkenen was de vrouw bevriend met de gemeenteambtenaar die het project mede op poten zette.
Voor het leerwerktraject was een half miljoen euro beschikbaar.
De Rijksrecherche rondde het onderzoek bijna een jaar geleden al af. Het OM meldde afgelopen mei dat een beslissing over de zaak relatief lang op zich liet wachten omdat het ‘een groot en complex onderzoek’ betreft.