Het rommelt bij de spionnen van de politie
De informatie die de rechercheurs van Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelen is cruciaal in de bestrijding van georganiseerde misdaad.
Ze zijn de vooruitgeschoven post van de politie in de onderwereld en werken vaak met criminele informanten. Maar inmiddels zijn de verhoudingen binnen de TCI van de Landelijk Eenheid flink verstoord. Argos, over de problemen bij de spionnen van de politie.
Onderzoek naar misstanden bij spionnendienst politie
Tegen twee leidinggevenden bij de inlichtingendienst van de politie loopt een disciplinair onderzoek wegens vermoeden van plichtsverzuim.
De grote gevolgen van slordige controle door WorldCheck
Hoe kom je er als bank achter of je klanten corrupt zijn, zich schuldig hebben gemaakt aan terrorisme of bekend staan als witwassers? Raadpleeg onze database, zegt WorldCheck. Het bedrijf claimt solide informatie te hebben van wereldwijd meer dan twee miljoen mensen. Maar eerder onderzoek van Argos en OneWorld, in samenwerking met media uit andere landen (The Intercept, The Times, NDR, Süddeutsche Zeitung, La Republica en De Tijd), toonde aan dat de gegevens van WorldCheck vaak niet geverifieerd en verouderd zijn, of ronduit niet kloppen.
Voor de Britse advocaat Farooq Bajwa was dat voldoende om WorldCheck namens een aantal klanten voor de rechter te dagen. Met succes. Onlangs kreeg een van zijn cliënten een schadevergoeding van 10.000 pond. Maar zijn de onjuiste gegevens nu ook verwijderd uit de database? En hoe zit het met andere fouten? In Argos, wat er kan gebeuren als banken zich baseren op ongefundeerde beschuldigingen uit een commerciële database.
Argos en Oneworld onderzochten de zwarte lijst
Wat hebben Peter R. de Vries, een hairstylist in Eindhoven, de Hofstadgroep, de moeder van Mark Rutte en een aardappelteler uit Emmeloord met elkaar gemeen? Ze staan op een internationale zwarte lijst die banken gebruiken ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Argos en OneWorld kregen die lijst 'World-Check' in handen. Wereldwijd staan er meer dan twee miljoen mensen op.
Abonneer je op de Argos Radio podcast
Jelle van Buuren
Expert Universiteit Leiden Institute of Security and Global Affairs
Marcel Haenen
Journalist bij NRC Handelsblad
David Davidson
Journalist bij Argos